Aceasta informaţie este inclusă în noua cerere depusă de Kazahstan la Curtea de Apel Svea din Suedia, în care se solicită anularea deciziei Tribunalului de Arbitraj din decembrie 2013, prin care statul kazah a fost obligat să plătească prejudicii de circa jumătate de miliard de dolari lui Anatol Stati şi părţilor (companii şi feciorul Gabriel).
Documentul publicat de Ministerul Justiţiei din Kazahstan conţine mai multe informaţii potrivit cărora, Anatol Stati şi părţile ar fi scos, prin firme offshore, zeci şi sute de milioane de dolari din activităţile petroliere şi gaziere deţinute în această ţară, aducând în prag de faliment companiile sale.
Sute de mii de dolari pentru a finanţa politicieni
Potrivit autorităţilor kazahe o parte din bani au fost cheltuiţi de familia Stati pentru a „sponsoriza” politicieni din Kazahstan, Moldova, România, Kongo, Sudanul de Sud sau Irak (regiunea Kurdistan). Sumele oscilează de la câteva zeci de mii de dolari la milioane de dolari.
Din politicienii din Moldova aici figurează doar Iurie Leancă, în anii 2001-2009 (cu o întreupere de doi ani - 2005-2007) acesta a fost vicepreședinte al grupului Ascom.
Câţi bani a primit familia Leancă
În document se menţionează că în perioada octombrie 2009 - mai 2014, Stati i-a plătit lui Iurie Leancă aproximativ 35.000 de dolari. Din septembrie 2009 până în mai 2013, Iurie Leancă a exercitat funcţia de Ministru al Afacerilor Externe, iar apoi din 30 mai 2013 şi până în februarie 2015 a fost premier.
„Începând cu decembrie 2010, au fost efectuate câteva transferuri pe numele soţiei lui Iurie Leancă, Aida Leancă. În perioada 2010-2014, Stati şi părţile au transferat aproximativ 359.000 de dolari, prin intermediul firmei Hayden (Hayden Intervest Ltd, fondată în 2005 în insulele Virgine Britanice n.r.) pe trei conturi deţinute de Aida Leancă la Rietumu Banka", potrivit documentului.
Continuarea pe Mold-street.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!