Potrivit oamenilor legii, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiții și promiteau profituri garantate din tranzacții cu valută străină, metale prețioase și criptovalută. Prin inducerea în eroare, aceștia au determinat o femeie de 63 de ani să transmită, în mai multe tranșe, sume considerabile de bani, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar.

Polițiștii au reținut în flagrant curierul grupării, un bărbat de 33 de ani, surprins în momentul în care prelua o nouă tranșă de bani de la victimă. Ulterior, au fost identificați și reținuți alți doi membri ai grupării, în vârstă de 49 și 43 de ani, care aveau rolul de a recepționa sumele colectate și de a le converti în monedă virtuală. Banii erau ulterior redirecționați către alte persoane implicate în schema infracțională.

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.