ora: 16:18, 20 mar 2017 7543 11 Autor: Silvia Zavadovschi

(video) Raportul Kroll II ar putea să nu fie făcut public. Candu: Mă tem că publicarea lui va prejudicia procedura de recuperare a activelor


(video) Raportul Kroll II ar putea să nu fie făcut public. Candu: Mă tem că publicarea lui va prejudicia procedura de recuperare a activelor
Foto: www.consolidaction.com

Cel de-al doilea raport al compania „Kroll”, privind furtul din sistemul bancar moldovenesc, ar putea fi prezentat Băncii Naționale a Moldovei (BNM) până la sfârșitul lunii mai. 

Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului în cadrul unei conferințe de presă online. 

Potrivit lui Andrian Candu, cel de-al doilea raport al companiei Kroll cuprinde „localizarea și arestarea activelor de peste hotare”. 

Astfel, publicarea documentului înainte de timp ar putea prejudicia procedura de recuperare a activelor.

„Trebuie să înțelegem că, dacă raportul Kroll I a fost într-o fază de documentare, raportul II prevede clar identificarea beneficiarilor și activelor. Kroll-ul spune în felul următor. Este foarte important ca să fie sincronizat momentul în care se dă raportul Kroll II și, eventual, publicat raportul Kroll II, cu momentul în care sunt arestate activele. Să nu creăm așa o situație că noi facem public Raportul Kroll II, fără să ne asigurăm, fără să punem sechestru pe active, iar astfel, activele să dispară în alte jurisdicții, să fie vândute sau să nu avem posibilitatea să le recuperăm”, spune Andrian Candu. 

Totodată, președintele Parlamentului spune că ar putea avea o discuție cu reprezentanții companiei Kroll abia la sfârșitul martie pe marginea acestui subiect.

„Personal, nu am avut o discuție cu echipa Kroll. L-am rugat pe dl guvernator, în măsura în care este posibil, legal și procedural să am o discuție. Am înțeles că aș putea avea la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie o discuție cu seniorii-investigatori din echipa Kroll. Să știm dacă putem sau nu publica raportul și în același timp să avem siguranța că activele localizate în afara țării sunt sechestrate, iar procedurile de recuperare a banilor sunt începutae. Aș vrea foarte mult în situația în care vor avea la dispoziție raportul Kroll II, să-l public ca pe primul, dar asta să nu prejudicieze întreaga procedură de recuperare a activelor”, a adăugat Andrian Candu.

UNIMEDIA precizează că, Kroll a început investigaţiile privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc la începutul lunii februarie 2015. Primul raport al companiei Kroll a fost făcut public de Andrian Candu în data de 4 mai 2015. Documentul este în limba engleză și cuprinde 84 de pagini

Cert este că în raportul Krol apar mai multe nume cunoscute în Moldova. Este vorba despre acționarii UNIBANK, despre care, Kroll susține că ar fi acționat concertat în beneficiul omului de afaceri Ilan Shor. Ca argument, investigatorii dau sursele de finanțare ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau acționari minoritari la bancă.

Astfel, o bună parte dintre ei s-ar fi împrumutat de la 2 instituții financiare din Letonia pentru a cumpăra acțiuni. 

Este vorba de acționarii de la Unibank, Petru Lucinschi, fostul președinte al Moldovei, Viorel Melnic, membru PSRM și fostul șef al Departamentului Vamal, Marina Tauber, președinta Federației de Tenis din Moldova, Reghina Apostolova, fost candidat la Consiliul municipal Chișinău din partea PCRM, jurnalistul Vladimir Novosadiuc sau Aurel Marinescu, șeful pazei omului de afaceri Gabriel Stati. 

Comentarii (11)
  • +5 (7)
    De altceva te temi.Odata ce vor aparea numele tau,al nanasului tau si alti bandiit,mai devreme sau mai tirziu va trebui sa dati socoteala.
  • +4 (6)
    Stati linistiti. O sa-l faca public. Asta e doar teatru de doi bani. Cica, eu v-am zis, ca dac ail facem public va fi greu sa intorci miliardul... :) Da lumea il crede... si inghite catleta... Ce prosti mai sunteti...
  • +2 (4)
    Republica Mafiota Molotova.. ce vreti mai mult doar nu e Elvetia !
  • 0 (4)
    Aveti documente, rude ,prieteni peste hotare-atunci nu mai stati. Plecati acum, peste timp i sa va para rau ca nu ati facuto.
    • 0 (4)
      provocator
      • +5 (5)
        Oare sunt bineficiari ai furtului miliardului care nu stiu ca sunt cautate activele lor ? Hotii principali in frunte cu Shor&K desigur ca stiu.Dar ei au transmis banii la circa 5.000 de bneficiari si firme mici,careva din acestea pot sa nu stie ca banii transmisi lor provin din miliardul furat.Am asteptat 3 ani,mai asteptam 3 luni,dar sa fie cu folos.Cineva o sa zica ca hotii mai au nevoie de putin timp si gata,termina aranjamentele si ascund banii pe veci.Speram sa nu fie asa.
  • +2 (2)
    de inteles,ca cei care au furat banii,acum stau linistiti si nici capul nu-si bat.iata,daca va fi publicat raportul CROLL,ei indata vor incepe a sterge urmele...;-)
    • +3 (3)
      credeti ca pana acum au asteptat finisarea raportului
      _____________
      urmele se sterg demult numai ca nu au reusit de tot sa le stearga
      curge glodul din ei
  • +1 (3)
    Candu:
    "Mă tem că publicarea lui va prejudicia"... nu are ce sa "prejudicieze",
    decat pozitia PDM inainte de alegeri
    ______________________
    bine ca recunoasteti ca va TEMETI!
    de nu va temeati,
    apoi nici vot uninominal nu va trebuia...
  • +1 (3)
    Moldova cu bandiții la guvernare.
  • +2 (2)
    de ce Candu decide publicarea sau nu a raportului ??? sa se decida in aprlament sa se vada cine a votat pentru publicare si cine impotriva

Login


Email:

Parola:



Creează cont | Ai uitat parola?
Facebook Google Yahoo Mail.ru

×
Politic
 
Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA