*/

Banca Naţională a sancționat 97 de case de schimb valutar

Banca Națională a Moldovei (BNM) a efectuat în anul 2016 595 controale la unitățile de schimb valutar în vederea verificării respectării de către acestea a legislației în vigoare, scrie mold-street.com.

Banca Naţională a sancționat 97 de case de schimb valutar
(Foto: UNIMEDIA)

Potrivit sursei, în urma controalelor efectuate în această perioadă menționată, la 97 (16,30%) din unitățile de schimb valutar au fost depistate diverse încălcări, dintre care cele mai frecvente încălcări țin de: 
- raportarea cu erori/neraportarea la BNM/modificarea informației privind cursurile aplicate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar în numerar;
- neaplicarea mașinilor de casă și control;
- r
eafișarea informației necesare la loc vizibil pentru persoane fizice;
- lipsa la nivelul stabilit a mijloacelor circulante în capitalul social;
- neprezentarea modificărilor la datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței.

Pentru aceste încălcări Banca Națională a aplicat unităților de schimb valutar diverse sancțiuni.

Nu plăteau taxe şi contribuţii la Bugetul de stat

Astfel la trei case de schimb valutar au fost retrase licențele de activitate. E vorba de Alter Schimb SRL, Danarstef SRL,şi Ulster SRL. Primele două aparţineau familiei lui Cristian şi Alexandr Bedros şi erau înregistrate la Floreni, Anenii Noi, dar au activat la Chişinău.

Întregul material îl citiți pe mold-street.com.

Cum ți s-a părut articolul?
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Pub

Pentru a putea comenta, este nevoie să vă autentificați, folosind e-mailul și parola cu care v-ați înregistrat pe UNIMEDIA.

Dacă nu aveți un cont înregistrat pe UNIMEDIA,
înregistrați-vă AICI