Pe lângă Șor, urmează să fie verificate și un apropiat al lui Vlad Plahotniuc – afaceristul Andrei Timotina, de asemenea, liderul unei dintre cele mai mari platforme de încasare a banilor, Serghei Maghina, bancherul Gherman Gorbunțov, dar și alte 30 de persoane cetățeni din Letonia, Moldova și Rusia.
RBC scrie că o parte din ei sunt în calitate de martori, iar unii în calitate de învinuiți.
Ministerul de Interne din Rusia spune că a finalizat investigația unui episod din acest dosar – „Schema Moldovenească” și câte milioane de dolari au fost transferate din conturile băncii „European Express”. Astfel, inculpații au transferat 562,9 milioane de dolari și 454,8 milioane de euro pe conturile „Moldindconbank”.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!