6 zboruri 6 zboruri neautorizate detectate azi, 5 drone și rachete explodate în 4 raioane 1 decedat Un mort și doi răniți la Hîncești după ce un Mercedes s-a izbit de pilon 4 persoane Patru persoane transportate la spital după impactul de la Peresecina, Audi pe contrasens 23,4 °C Maximă de 23,4 grade astăzi la Chișinău după o dimineață rece de 6,4 grade
RISE: Un fost șef al Poliției Criminale din Republica Moldova, plătit de bancherul rus Gherman Gorbunțov
...

Redacţia UNIMEDIA

  • 7033
  • 1

Documentele din Troika Landromat dezvăluie relația neștiută dintre fostul șef al Poliției Criminale din Republica Moldova,Gheorghe Tretiacov, cu bancherul rus Gherman Gorbunțov, supus unei tentative de asasinat la Londra în 2012. Pe cei doi îi leagă o listă cu 85 de posesori de carduri conectată la o firmă offshore din Insulele Virgine Britanice care avea conturi la banca lituaniană AB Bankas Snoras, închisă de autorități din cauza datoriilor, scrie rise.md.

Foto: rise.md

Nicktown Ventures Inc. a fost înregistrată în 2002 în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice, un arhipelag preferat de oligarhii care vor să se ascundă în spatele unor persoane interpuse și fabrici creatoare de firme opace.

Primele informații despre oamenii conectați de această firmă au apărut în scurgerea de date #OffshoreLeaks, un proiect global de investigație coordonat de The International Consortium of Investigative Journalists.

Potrivit bazei de date offshoreleaks, Nicktown Ventures Inc. este administrată de cetățeanca britanică Tracy Anita Conroy, iar la fondatori este trecut un cetățean cu reședința în Federația Rusă — Roman Jazikov. Din informațiile publice nu este clar dacă Jazikov este un beneficiar real sau o persoană interpusă.

Datele din scurgerea recentă Troika Landromat — conțin extrasele de cont ale Nicktown Ventures de la banca din Lituania — AB Bankas Snoras. În tranzacțiile bancare ale acestei companii apare, în peste o sută de operațiuni, și Gherman Gorbunțov, supranumit “bancherul negru” și soția sa, Larisa.

AB Bankas Snoras / Sursa:rise.md

Una dintre plățile tipice făcute de Nicktown pe contul lui Gorbunțov a fost înregistrată pe 16 aprilie 2007. Atunci compania offshore i-a transferat 65.000 de euro. Transferul s-a făcut de la distanță prin aplicația „Internet Banking” al băncii lituaniene, iar la destinația plății apare mențiunea „plata pentru consultație juridică”.

Extras de cont

Extras de cont / Sursa:Capture: RISE Moldova

Nicktown a făcut mai multe transferuri pe conturile lui Gorbunțov deținute la banca elvețiană Rothschild Bank, în Lituania la AB Bankas Snoras, în Letonia la Latvijas Krājbanka și în Moldova la Universalbank.

Banii au mers și pe conturile de card ale lui Gherman și Larisa Gorbuntsova de la Bankas Snoras. De exemplu, pe 2 iunie 2009, Nicktown Ventures Inc. a alimentat cardul Larisei Gorbuntsova cu 4.718 dolari, iar pe cel a lui Gherman Gorbunțov cu peste două sute de euro.

Continuarea investigației o puteți citi pe rise.md.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News

Pub

Advertoriale
//dev www.studiotechno.md StudioTechno