Foto: UNIMEDIA
Raportul Kroll: Cel puțin 13,5 miliarde de lei de la BEM, Banca Socială și Unibank au ajuns în off-shore-uri

Ilan Shor este numele care apare cel mai des în raportul Kroll făcut public luni seara de către președintele Parlamentului Andrian Candu. Astfel, numele omului de afaceri și a grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. 

În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24 și 26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova o sumă de 13,5 miliarde de lei. Ulterior, aceste firme au transmis banii pe conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, transmite UNIMEDIA.

ora: 02:38, 05 mai 2015 402 2
Top știri
ULTIMA ORĂ. Raportul Kroll a fost făcut public
Președintele Parlamentului a publicat în această seară mult discutatul raport Kroll. Documentul este în limba engleză și se întinde pe 84 de pagini.  „Am decis să public raportul Kroll şi îmi asum responsabilitatea pentru…
ora: 23:19, 04 mai 2015 4882 18
Incendiu în trenul de pe linia Chișinău-Ocnița
Un incendiu a izbucnit în această seară în trenul de pe linia Chișinău-Ocnița. Flăcările au izbucnit la locomotiva acestuia.  Incidentul a fost unul minor, iar focul a fost lichidat de angajații CFM, trenul continuându-și cursa…
ora: 21:14, 04 mai 2015 742 0
 
Raportul Kroll: Cel puțin 13,5 miliarde de lei de la BEM, Banca Socială și Unibank au ajuns în off-shore-uri
Ilan Shor este numele care apare cel mai des în raportul Kroll făcut public luni seara de către președintele Parlamentului Andrian Candu. Astfel, numele omului de afaceri și a grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor…
ora: 02:38, 05 mai 2015 402 2
NATO a început aplicații navale antisubmarin în Marea Nordului
NATO a început luni în Marea Nordului un amplu program de aplicații navale antisubmarin, la care participă și Suedia, stat care nu face parte din Alianța Nord-Atlantică, relatează agenția Reuters. În total, nave din 11 țări iau parte…
ora: 20:45, 04 mai 2015 500 0
 
Noi detalii despre Apple iPad Pro: ecran de 12,9”, procesor A9, NFC, Force Touch şi stylus Bluetooth
Primele zvonuri despre tableta de mari dimensiuni iPad Pro au apărut acum un an şi jumătate, însă acest produs Apple încă nu ne-a onorat cu prezenţa. Conform unor informaţii neoficiale noi, tableta începe să prindă formă, confirmând…
ora: 21:57, 04 mai 2015 327 0
Iată cine a câștigat titlul de cel mai valoros jucător al sezonului în NBA! Cifre incredibile
NBA a anunțat numele câștigătorului titlului de cel mai valoros jucător al sezonului 2014-2015. Astfel, titlul i-a revenit lui Stephen Curry, point-guardul celor de la Golden State Warriors, cel care a stabilit în acest sezon un nou record de transformări…
ora: 20:34, 04 mai 2015 378 0
 
(infografic) Schimbările din domeniul transporturilor după semnarea Acordului de Asociere RM-UE
Republica Moldova este implicată într-un amplu proces de transpunere în legislația națională a standardelor și regulamentelor UE.În sectorul transporturi, Moldova își propune să introducă noi regulamente și cerințe pentru transportul…
ora: 12:43, 30 apr 2015 3285 12
(galerie foto) Circul din Chișinău a intrat în topul celor mai bizare construcții
Circul din Chişinău a intrat în topul celor mai celor mai absurde construcții din perioada sovietică. Clasamentul a fost realizat de către publicația businessinsider.com, informează UNIMEDIA. În top au mai fost incluse au mai…
ora: 14:52, 03 mai 2015 4350 5
 
Vaccinul revoluţionar care ar putea să ne scape de cancer. „Potenţialul este uriaş”
O injecţie cu anticorpi, considerată revoluţionară de oamenii de ştiinţă americani, ar putea contribui la eradicarea mai multor tipuri de cancer, potrivit unui studiu realizat recent de cercetătorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii,…
ora: 22:42, 04 mai 2015 540 0
Aston Martin a confirmat versiunea de producţie a conceptului DBX
Aston Martin a confirmat oficial versiunea de serie a conceptului DBX, expus în premieră mondială în această primăvară, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Modelul va face parte dintr-un nou plan de extindere, care presupune investiţii…
ora: 20:59, 04 mai 2015 293 0
 
George Clooney a fost implicat într-un accident auto
Actorul american a fost implicat într-un accident uşor de automobil, produs joi seară, la New York, însă actorul american nu a fost rănit, relatează one.ro. George Clooney şi socrul său, Ramzi Alamuddin, se întorceau acasă după o petrecere…
ora: 18:52, 04 mai 2015 422 0
Poza zilei: Cum arătau în 1993 câțiva dintre cei mai cunoscuți jurnaliști moldoveni
La 3 mai, a fost marcată Ziua Mondială a Libertății Presei. Cu această ocazie, o poză în care apar mai mulți jurnaliști cu renume din țara noastră a ajuns virală pe Internet. Potrivit mesajelor care însoțesc fotografia, aceasta…
ora: 22:35, 04 mai 2015 974 0
 
Martor Ocular
Privesc.EU
Media Forum
CIU Moldova
Caricatura
Interviu
Artur Ioniță: Drapelul Moldovei de pe stadionul din Verona mă motivează în plus Artur Ioniță: Drapelul Moldovei de pe stadionul din Verona mă motivează în plus

Cel mai bun fotbalist din Moldova din 2014 și singurul jucător din țara noastră care evoluează în unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, Seria A, Artur Ioniță, a acordat un interviu în exclusivitate pentru UNIMEDIA. 

Street Art marca Chisinau is ME: O cutie gigantică de lapte condensat
PUB
Perla zilei
Vladimir  Voronin, președintele PCRM Vladimir Voronin, președintele PCRM
Voronin către un deputat: Vă rog să nu violați Parlamentul
EXPRESUL.COM
newsletter
Curs valutar
Curs oficial BNM 05 Mai 2015
MDL:
EUR 1 20.3305 0.0374 EUR:
USD 1 18.2590 0.1279 USD:
UAH 1 0.8592 -0.0001 UAH:
RON 1 4.5886 -0.0061 RON:
RUB 1 0.3517 -0.0011 RUB:
Arhiva
Trimite o știre
Atașati fișiere

Formate acceptate: PDF, DOC, DOCX, GIF, JPG, JPEG, PNG, XLS, XLSX, ZIP, RAR, PPT






Căutare
Login
Top taguri
Blogs.UNIMEDIA
via VoxReport
via VoxReport
via VoxReport